Alle Informationen zu:

Name	Kpmg South America Limited
Adresse	C/O Hackwood Secretaries Limited One Silk Street London EC2Y 8HQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07685366 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
Branche (ÖNACE)	74990 Non-trading company
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Balieiro, Francisco Javier Lyon Las Condes, Santiago, Chile Status: Aktiv Eintragung: 01.01.2021 Geburtsdatum: 11.1968 Beschäftigung: Attorney Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Chile Nationalität: Chilean

Garcia, Nestor Raul Buenos Aires, Argentina Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2018 Geburtsdatum: 01.1966 Beschäftigung: Public Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Argentina Nationalität: Argentine

Krieck, Charles Vila Sao Francisco, Sao Paulo, Sp, Brazil Status: Aktiv Eintragung: 30.09.2017 Geburtsdatum: 03.1965 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Brazil Nationalität: Brazilian

Ostos Diaz, Ramon De Jesus Piso 12 1060, Caracas, Venezuela Status: Aktiv Eintragung: 01.10.2018 Geburtsdatum: 12.1969 Beschäftigung: Certified Public Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Venezuela Nationalität: Venezuelan

Ricci, Oscar Jose Caipo Lima-27, Peru Status: Aktiv Eintragung: 28.06.2011 Geburtsdatum: 03.1967 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Peru Nationalität: Peruvian

Rodriguez, Alvaro Edgardo Scarpelli Montevideo, Uruguay Status: Aktiv Eintragung: 01.10.2018 Geburtsdatum: 09.1962 Beschäftigung: Public Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Uruguay Nationalität: Uruguayan

Ruiz-Mier, Sergio Alejandro La Paz, Bolivia Status: Aktiv Eintragung: 17.07.2015 Geburtsdatum: 09.1963 Beschäftigung: Consulyant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Bolivia Nationalität: Bolivian

Upegui, Guillermo Jaramillo Santafe, Bogota D.c., Colombia Status: Aktiv Eintragung: 14.12.2021 Geburtsdatum: 01.1972 Beschäftigung: Expert In Corporate Digital Transformati Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Colombia Nationalität: Colombian

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