Alle Informationen zu:

Name	Profam Holdings Limited
Adresse	Oakmoore Court Kingswood Road Hampton Lovett Droitwich WR9 0QH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14684410 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Afifi, Yousri Marouf Mohamed Status: Aktiv Eintragung: 08.08.2023 Geburtsdatum: 02.1966 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Fishel, Simon Brian Status: Aktiv Eintragung: 23.02.2023 Geburtsdatum: 07.1953 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (8)

Quelle: Companies House

Afifi, Yousri Marouf Mohamed Hampton Lovett, Droitwich, England Status: Aktiv Eintragung: 08.08.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Amorim, Christiani 3090 Overijse, Brussels, Belgium Status: Aktiv Eintragung: 08.08.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Belgium Nationalität: Brazilian

Braithwaite, Bruce Donald London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 08.08.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Elgendy, Manal Sutton Coldfield, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 08.08.2023 Beschäftigung: Directoe Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Fishel, Simon Brian Hampton Lovett, Droitwich, England Status: Aktiv Eintragung: 23.02.2023 Geburtsdatum: 07.1953 Beschäftigung: Scientist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Hassun, Pericles 04542-080, Sao Paulo, Brazil Status: Aktiv Eintragung: 08.08.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Brazil Nationalität: Brazilian

Pinnington, Margaret Bulcote, Nottingham, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 08.08.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Vakharia, Hemant Niranjan, Dr Hampton Lovett, Droitwich, England Status: Aktiv Eintragung: 09.04.2024 Beschäftigung: Medical Surgeon Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Profam Limited Status: Aktiv Eintragung: 08.08.2023 Companies House Nummer: 10917144 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more