Alle Informationen zu:

Name	Ligentia Logistics Limited
Adresse	Ligentia House 6 Butler Way Stanningley Leeds LS28 6EA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	00196850 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	74990 Non-trading company
FB Status	active
Vorherige Namen	Dolphin Logistics Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Ligentia Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 07879896 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

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Quelle: Companies House

Jones, Richard Nicholas Rostron Stanningley, Leeds, West Yorkshire, England Status: Aktiv Eintragung: 27.03.2008 Geburtsdatum: 04.1966 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Hong Kong Nationalität: British

Patel, Rakesh Kumar Manibhai Stanningley, Leeds, West Yorkshire, England Status: Aktiv Eintragung: 14.02.2011 Geburtsdatum: 06.1974 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Patel, Rakesh Kumar Manibhai Stanningley, Leeds, West Yorkshire Status: Aktiv Eintragung: 31.03.2017 Rolle: Secretary

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (4)

GB Dolphin International Freight Services (UK) Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 03588519 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

GB Dolphin Management Services (GB) Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 03452988 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

GB Dolphin Terminals Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 03508699 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

GB Interserve Global Solutions Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 03456003 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

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