Alle Informationen zu:

Name	BWI (Holdings) Limited
Adresse	5 Old Bailey London EC4M 7BA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04143184 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Bw Workplace Experts Limited Status: Aktiv Eintragung: 17.08.2017 Companies House Nummer: 10700265 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Foster, Craig Edward Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 09.08.2017 Geburtsdatum: 09.1964 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Richards, Mark Alan Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 09.08.2017 Geburtsdatum: 12.1964 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (5)

Quelle: Companies House

Bradley, Andrew London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 09.08.2017 Geburtsdatum: 09.1966 Beschäftigung: Chief Financial Officer, Financial Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Brown, Anthony James London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 21.06.2022 Geburtsdatum: 11.1964 Beschäftigung: Chief Marketing Officer, Sales And Marketing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Elliott, Stephen London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 09.08.2017 Geburtsdatum: 06.1960 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Smith, Paul Raymond London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 21.06.2022 Geburtsdatum: 11.1959 Beschäftigung: Chairman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Frank, Robert Patrick London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 21.06.2022 Löschung: 26.09.2023 Geburtsdatum: 11.1971 Beschäftigung: Customer Experience Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

B W Interiors LTD Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2017 Companies House Nummer: 04018003 Art der Kontrolle