Alle Informationen zu:

Name	Bangladeshi Caterers Association LTD
Adresse	99 Pomfret Avenue Luton LU2 0JJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	15518305 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Alam, Saiful Luton, England Status: Aktiv Eintragung: 24.02.2024 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Haque, Firuzul Luton, England Status: Aktiv Eintragung: 24.02.2024 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Hussain, Dilwar Luton, England Status: Aktiv Eintragung: 24.02.2024 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Islam, Mohammad Anwarul Luton, England Status: Aktiv Eintragung: 24.02.2024 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Malik, Halel Luton, England Status: Aktiv Eintragung: 24.02.2024 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Rahman, Ataur Luton, England Status: Aktiv Eintragung: 24.02.2024 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Rahman, Mohammad Siddqur Luton, England Status: Aktiv Eintragung: 24.02.2024 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Rahman, Saidur Luton, England Status: Aktiv Eintragung: 24.02.2024 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Rashid, Humayun Luton, England Status: Aktiv Eintragung: 24.02.2024 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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