Alle Informationen zu:

Name	1 College Mews LTD
Adresse	49 London Street Reading RG1 4PS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12713602 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Wallwork Wainwright Capital Ltd Status: Aktiv Eintragung: 02.07.2020 Companies House Nummer: 11800129 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Wainwright, Robert James Status: Inaktiv Eintragung: 02.07.2020 Löschung: 26.11.2020 Geburtsdatum: 01.1961 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Wallwork, Nicholas John Status: Inaktiv Eintragung: 02.07.2020 Löschung: 26.11.2020 Geburtsdatum: 05.1978 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Wainwright, Robert James Reading, England Status: Aktiv Eintragung: 02.07.2020 Geburtsdatum: 01.1961 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British,Australian

Wallwork, Nicholas John Reading, England Status: Aktiv Eintragung: 02.07.2020 Geburtsdatum: 05.1978 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Alle Informationen zu:

1 College Mews LTD

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Officers (2)