Alle Informationen zu:

Name	CWJ Capital Group Limited
Adresse	C/O Tmf Group 8th Floor 20 Farringdon Street London EC4A 4AB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13351840 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Robinson, Christopher Status: Aktiv Eintragung: 22.04.2021 Geburtsdatum: 11.1990 Art der Kontrolle

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Quelle: Companies House

Robinson, Christopher 20 Farringdon Street, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 22.04.2021 Geburtsdatum: 11.1990 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Tmf Corporate Administration Services Limited, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 22.04.2021 Rolle: Secretary Nationalität: British

Enikeev, Arthur London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 11.06.2021 Löschung: 30.04.2022 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (4)

GB CWJ Intestments Limited Status: Aktiv Eintragung: 22.07.2021 Companies House Nummer: 13523915 Art der Kontrolle

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CWJ Technologies Limited Status: Aktiv Eintragung: 02.06.2021 Companies House Nummer: 13433686 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB CWJ Trading Limited Status: Aktiv Eintragung: 26.07.2021 Companies House Nummer: 13531486 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Killaney Partners Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.01.2021 Löschung: 06.01.2021 Companies House Nummer: 07845287 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors as firm

Significant influence or control as firm

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