Alle Informationen zu:

Name	Excel Nationwide LTD
Adresse	421 The Manor, Billing Garden Village The Causeway Great Billing Northampton NN3 9EX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13905760 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity
Branche (ÖNACE)	43110 - Abbrucharbeiten 43390 - Sonstiger Ausbau a. n. g. 43910 - Dachdeckerei und Zimmerei
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Humphreys, Craig Status: Aktiv Eintragung: 10.02.2022 Geburtsdatum: 03.1985 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Penistone, Tom Status: Aktiv Eintragung: 10.02.2022 Geburtsdatum: 05.1980 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Humphreys, Craig Great Billing, Northampton, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 10.01.2024 Löschung: 10.01.2024 Geburtsdatum: 03.1985 Beschäftigung: Company Director, Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Penistone, Tom Great Billing, Northampton, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 10.02.2022 Löschung: 10.01.2024 Geburtsdatum: 05.1980 Beschäftigung: Company Director, Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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