| Name |
BD North Limited |
| Adresse |
Cedar House
35 Ashbourne Road Professional Properties
Derby
DE22 3FS
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 14298635 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 68310 - Vermittlung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
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| FB Status | dissolved
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
Cope, Daren
Status:
Aktiv
Eintragung: 16.08.2022
Geburtsdatum: 10.1967
Art der KontrolleSignificant influence or control
Cope, James Alexander
Status:
Aktiv
Eintragung: 16.08.2022
Geburtsdatum: 01.1994
Art der KontrolleSignificant influence or control
GB
Professional Properties Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 16.08.2022
Companies House Nummer: 04989177
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Cope, Daren
Derby, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 16.08.2022
Geburtsdatum: 10.1967
Beschäftigung: Accountant
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: English
Cope, Daren
Derby, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 16.08.2022
Rolle: Secretary