Alle Informationen zu:

Name	Witcombe Accountancy Services LTD
Adresse	The Old Police Station Beeches Green Stroud GL5 4BJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07658165 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	6. Juni 2011
Branche (ÖNACE)	69202 - Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung; Buchführung
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Franklin Draisey, Alice Helen Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2020 Geburtsdatum: 03.1985 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Smith, Joanne Status: Inaktiv Eintragung: 01.06.2016 Löschung: 01.07.2020 Geburtsdatum: 02.1985 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (2)

Quelle: Companies House

Franklin Draisey, Alice Helen Stroud, England Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2020 Geburtsdatum: 03.1985 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Smith, Joanne Royal Wootton Bassett, Swindon, England Status: Aktiv Eintragung: 06.06.2011 Geburtsdatum: 02.1985 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: English

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