Alle Informationen zu:

Name	Penny POT Enterprises Limited
Adresse	Leytonstone House 3 Hanbury Drive Leytonstone E11 1GA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08977266 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. August 2022
Branche (ÖNACE)	74990 Non-trading company
FB Status	active
Vorherige Namen	Rustimlauclin Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Bilaman R Limited Status: Aktiv Eintragung: 07.04.2022 Companies House Nummer: 13295561 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Bilaman Limited Status: Inaktiv Eintragung: 01.06.2017 Löschung: 07.04.2022 Companies House Nummer: 02382316 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Uluvv Llp Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 01.06.2017 Companies House Nummer: Oc392463 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Fisher, Clinton Leytonstone, London, England Status: Aktiv Eintragung: 03.04.2014 Geburtsdatum: 09.1973 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Payne, Laurence David Leytonstone, London, England Status: Aktiv Eintragung: 03.04.2014 Geburtsdatum: 06.1961 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Payne, Russell Laurence Leytonstone, London, England Status: Aktiv Eintragung: 03.04.2014 Geburtsdatum: 11.1983 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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