Alle Informationen zu:

Name	Caraselle Holdings Limited
Adresse	4th Floor Park Gate 161-163 Preston Road Brighton BN1 6AF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12471661 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

GB Caraselle Limited Status: Aktiv Eintragung: 10.02.2021 Companies House Nummer: 01662568 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Berliand, Jonathan Michael Status: Inaktiv Eintragung: 19.02.2020 Löschung: 10.02.2021 Geburtsdatum: 10.1959 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Berliand, Jonathan Michael London, England Status: Aktiv Eintragung: 19.02.2020 Geburtsdatum: 10.1959 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Reece, Helen Sally 161-163 Preston Road, Brighton, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 19.02.2020 Löschung: 06.04.2021 Beschäftigung: Interior Designer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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