Alle Informationen zu:

Name	Axis Ventura Limited
Adresse	Tenth Floor 3 Hardman Street Spinningfields Manchester M3 3HF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05493553 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	28. Juni 2005
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION SMALL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2009
Branche (ÖNACE)	7487 - Other business activities
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Eve, Timothy Clive Spinningfields, Manchester Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2007 Geburtsdatum: 05.1971 Beschäftigung: Director Rolle: Secretary Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Eve, Timothy Clive Spinningfields, Manchester Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2007 Geburtsdatum: 05.1971 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Walton, Michael Desmond Baddiley Lane Baddiley, Nantwich, Cheshire Status: Aktiv Eintragung: 11.04.2008 Geburtsdatum: 04.1964 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Williams, Mark Price Alderley Edge, Cheshire Status: Aktiv Eintragung: 11.04.2008 Geburtsdatum: 07.1965 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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