Alle Informationen zu:

Name	815 Distributors (UK) LTD
Adresse	6 Arnold Avenue West Enfield EN3 6HY
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11040216 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	31. Oktober 2017
Jahresabschluss	MICRO ENTITY letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2021
Branche (ÖNACE)	46170 - Handelsvermittlung von Nahrungsmitteln, Getränken und Tabakwaren 46190 - Handelsvermittlung von Waren ohne ausgeprägten Schwerpunkt 46341 - Großhandel mit Getränken 46370 - Großhandel mit Kaffee, Tee, Kakao und Gewürzen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Officers (3)

Quelle: Companies House

Singh, Chelsea Alexa Covent Garden, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 31.10.2017 Geburtsdatum: 02.1990 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Jamaica Nationalität: Jamaican,British

Singh, Courtney Montrose Covent Garden, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 31.10.2017 Geburtsdatum: 09.1962 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Singh, Suzanne Oliviene Covent Garden, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 31.10.2017 Geburtsdatum: 01.1963 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Jamaica Nationalität: Jamaican

Alle Informationen zu:

815 Distributors (UK) LTD

Schnellzugriff

Officers (3)