Alle Informationen zu:

Name	3T Logistics Holdings Limited
Adresse	Lincoln House Wellington Crescent Fradley Park Lichfield WS13 8RZ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08612020 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

GB Aptean Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.12.2023 Companies House Nummer: 03399429 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Twydell, Stephen Dennis Status: Inaktiv Eintragung: 01.06.2016 Löschung: 06.12.2023 Geburtsdatum: 01.1961 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (7)

Quelle: Companies House

Bacon, Nick Fradley Park, Lichfield, England Status: Aktiv Eintragung: 01.11.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Stein, Hellen Maria Fradley Park, Lichfield, England Status: Aktiv Eintragung: 01.11.2023 Beschäftigung: Associate General Counsel Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Buscombe, Philip John Enderby, Leicester, England Status: Inaktiv Eintragung: 05.05.2021 Löschung: 01.11.2023 Geburtsdatum: 09.1952 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Capstick-Dale, Clare Enderby, Leicester, England Status: Inaktiv Eintragung: 31.05.2022 Löschung: 01.11.2023 Geburtsdatum: 10.1966 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Hutton, Robert William Enderby, Leicester, England Status: Inaktiv Eintragung: 31.05.2022 Löschung: 01.11.2023 Geburtsdatum: 01.1973 Beschäftigung: Sales Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Pratt, Antony Enderby, Leicester, England Status: Inaktiv Eintragung: 31.05.2022 Löschung: 01.11.2023 Geburtsdatum: 10.1972 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Twydell, Stephen Dennis Enderby, Leicester, England Status: Inaktiv Eintragung: 13.05.2014 Löschung: 01.11.2023 Geburtsdatum: 01.1961 Beschäftigung: Logistics Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

3T Logistics LTD Status: Aktiv Eintragung: 01.12.2019 Companies House Nummer: 03973355 Art der Kontrolle