Alle Informationen zu:

Name	Downton Financial LTD
Adresse	C/O Bulldog Global Financial Services (Uk) Ltd Warnford Court 29 Throgmorton Street London EC2N 2AT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08507061 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Chamorro Posada, Manuel Status: Aktiv Eintragung: 26.04.2017 Geburtsdatum: 08.1967 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Posada, Manuel Chamorro Status: Aktiv Eintragung: 26.04.2017 Geburtsdatum: 08.1967 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (2)

Quelle: Companies House

Mendoza Lugo, Felipe De JesÚs London, England Status: Aktiv Eintragung: 29.07.2013 Geburtsdatum: 02.1973 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Mexico Nationalität: Mexican

Mendoza Lugo, Felipe De Jesús, Mr. 29 Throgmorton Street, London, England Status: Aktiv Eintragung: 29.07.2013 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Mexico Nationalität: Mexican

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