| Name |
Margetts LTD |
| Adresse |
33 Delafield Road
London
SE7 7NN
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 14995575 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | aktiv
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| Gründungsdatum | 11. Juli 2023
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
nächster Jahresabschluss fällig bis 11. April 2025
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| Branche (ÖNACE) | 47910 - Versand- und Internet-Einzelhandel
68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
71122 - Ingenieurbüros
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Margetts, Daniel
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.07.2023
Geburtsdatum: 11.1983
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Margetts, Jennifer
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.07.2023
Geburtsdatum: 09.1983
Art der KontrolleOwnership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Margetts, Daniel
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.07.2023
Geburtsdatum: 11.1983
Beschäftigung: It Manager
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Margetts, Jennifer
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.07.2023
Geburtsdatum: 09.1983
Beschäftigung: Civil Servant
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British