Alle Informationen zu:

Name	Grosvenor (UK) Limited
Adresse	7th Floor Metropolitan House 9-11Darkes Lane Potters Bar EN6 1AG
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status	aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
Firmenbuch-Nummer	05632040 Companies House Eintrag ansehen
Vorherige Namen	Hirefield Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Sheikh Holdings Group (Investments) Limited Status: Aktiv Eintragung: 01.04.2018 Companies House Nummer: 07649108 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (2)

Quelle: Companies House

Sheikh, Akbar Northwood, Middlesex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 04.05.2011 Geburtsdatum: 05.1989 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Sheikh, Farouq Rashid Moor Park, Northwood, Middlesex Status: Aktiv Eintragung: 01.12.2005 Geburtsdatum: 10.1958 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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