Alle Informationen zu:

Name	30 Whitworth Road Management Limited
Adresse	Flat 1 30 Whitworth Road London SE25 6XH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10827171 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
Branche (ÖNACE)	98000 Residents property management
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Graham, William Blair Status: Aktiv Eintragung: 20.06.2017 Geburtsdatum: 08.1982 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB North Coach Properties Limited Status: Aktiv Eintragung: 20.06.2017 Companies House Nummer: 10360433 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Bernini, Michele Status: Inaktiv Eintragung: 20.06.2017 Löschung: 17.11.2023 Geburtsdatum: 06.1983 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (5)

Quelle: Companies House

Graham, William Blair Mauchline, Ayrshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 20.06.2017 Geburtsdatum: 08.1982 Beschäftigung: Retail Operations Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Maione, Guilherme Matheus Balhe London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 10.03.2024 Beschäftigung: Engineer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Brazilian

Murray, Robert Hugh Macleod London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 20.06.2017 Geburtsdatum: 04.1983 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Murray, Robert Hugh Macleod London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 20.06.2017 Rolle: Secretary

Bernini, Michele London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 20.06.2017 Löschung: 17.11.2023 Geburtsdatum: 06.1983 Beschäftigung: Model Validation, Banking Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Italian

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30 Whitworth Road Management Limited

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