Alle Informationen zu:

Name	Ibex Retail Investments (Europe) Limited
Adresse	The Space (Floor 3) 120 Regent Street London W1B 5FE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12899084 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2022
Branche (ÖNACE)	47190 - Sonstiger Einzelhandel mit Waren verschiedener Art
FB Status	active
Vorherige Namen	Pepco Holdco Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Steenbok Newco 4 Limited Status: Aktiv Eintragung: 23.09.2020 Companies House Nummer: 11728633 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (4)

Quelle: Companies House

Brown, Neil Graeme London, England Status: Aktiv Eintragung: 23.09.2020 Geburtsdatum: 01.1959 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Du Preez, Louis Jacobus London, England Status: Aktiv Eintragung: 23.09.2020 Geburtsdatum: 05.1969 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: South Africa Nationalität: South African

Soldatos, Paul Williams London, England Status: Aktiv Eintragung: 23.09.2020 Geburtsdatum: 09.1949 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Lee, Heyoung H London, England Status: Inaktiv Eintragung: 23.09.2020 Löschung: 02.10.2023 Geburtsdatum: 05.1972 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: France Nationalität: American

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

GB Flow Newco Limited Status: Aktiv Eintragung: 14.12.2020 Companies House Nummer: 12638560 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Steenbok Newco 7 Limited Status: Aktiv Eintragung: 14.12.2018 Companies House Nummer: 11729104 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

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