| Name |
CAS CAR Hire Limited |
| Adresse |
24 Harrison Road
Waltham Abbey
EN9 3YH
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13728114 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
|
| Branche (ÖNACE) | 45200 - Instandhaltung und Reparatur von Kraftwagen
77110 - Vermietung von Kraftwagen mit einem Gesamtgewicht von 3,5 t oder weniger
96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
|
| FB Status | active
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Komur, Turan
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.04.2022
Geburtsdatum: 04.1984
Art der KontrolleSignificant influence or controlSignificant influence or control as trustSignificant influence or control as firm
Komur, Yusuf
Status:
Aktiv
Eintragung: 08.11.2021
Geburtsdatum: 12.1985
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Komur, Turan
Waltham Abbey, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.04.2022
Geburtsdatum: 04.1985
Beschäftigung: Business Person
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Turkish
Komur, Yusuf
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 08.11.2021
Geburtsdatum: 12.1985
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British,Turkish