| Name |
JDB Management Dews LTD |
| Adresse |
819 Leeds Road
Dewsbury
WF12 7HT
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12523606 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
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| Branche (ÖNACE) | 68320 - Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Leeming, Daniel
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.03.2024
Geburtsdatum: 02.2005
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
Leeming, Jack Anthony
Status:
Inaktiv
Eintragung: 18.03.2020
Löschung: 01.03.2024
Geburtsdatum: 04.2003
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Leeming, Daniel
Dewsbury, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.03.2024
Beschäftigung: Business Person
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Leeming, Jack Anthony
Dewsbury, United Kingdom
Status:
Inaktiv
Eintragung: 18.03.2020
Löschung: 01.03.2024
Geburtsdatum: 04.2003
Beschäftigung: Business
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British