Alle Informationen zu:

Name	Araliya (PVT) LTD
Adresse	Flat 44, City House 420 London Road Croydon CR0 2NS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09115149 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2022
Branche (ÖNACE)	62020 - Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Kabildev, Dilaxshana Status: Aktiv Eintragung: 01.04.2022 Geburtsdatum: 03.1993 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Albaradura, Srinath Status: Inaktiv Eintragung: 01.07.2016 Löschung: 01.04.2019 Geburtsdatum: 10.1983 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Significant influence or control

Murukupillai, Yoganathan Status: Inaktiv Eintragung: 01.04.2019 Löschung: 01.04.2022 Geburtsdatum: 03.1968 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Yoganathan, Abitha Status: Inaktiv Eintragung: 01.04.2019 Löschung: 01.04.2022 Geburtsdatum: 01.2000 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Kabildev, Dilaxshana Croydon, England Status: Aktiv Eintragung: 01.04.2022 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Sri Lankan

Murukupillai, Yoganathan Southall, England Status: Inaktiv Eintragung: 01.04.2019 Löschung: 31.07.2023 Geburtsdatum: 03.1968 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Sri Lankan

Yoganathan, Abitha Southall, England Status: Inaktiv Eintragung: 01.04.2019 Löschung: 31.07.2023 Geburtsdatum: 01.2000 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: French

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