| Name |
DIP Systems (UK) Limited |
| Adresse |
The Old Mill
9 Soar Lane
Leicester
LE3 5DE
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 02949571 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. August 2021
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| Branche (ÖNACE) | 41100 - Erschließung von Grundstücken; Bauträger
68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (4)
Quelle: Companies House
GB
Rigco Property Holding Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.01.2020
Companies House Nummer: 12306156
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
GB
Bostall Group Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 21.01.2020
Löschung: 21.01.2020
Companies House Nummer: 12303101
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
Heer, Kamaldip
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 21.01.2020
Geburtsdatum: 03.1968
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Heer, Lakhbir Singh
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 21.01.2020
Geburtsdatum: 08.1966
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Heer, Kamaldip
Rowhill Road, Wilmington, Dartford
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.08.1994
Geburtsdatum: 03.1968
Rolle: Secretary
Nationalität: British
Heer, Lakhbir Singh
Rowhill Road, Dartford, Kent
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.08.1994
Geburtsdatum: 08.1966
Beschäftigung: Managing Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)
Bosdip P.S. Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Companies House Nummer: 07239603
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%