Alle Informationen zu:

Name	Network of Independent Forensic Accountants
Adresse	Jackson Calvert Bennett Corner House 33 Coleshill Street Sutton Coldfield
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status	aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
FB Adresse	15 Colmore Row Birmingham B3 2BH
Firmenbuch-Nummer	03832844 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
Branche (ÖNACE)	94120 - Berufsorganisationen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Donaldson, Andrew Peter Birmingham, West Midlands, England Status: Aktiv Eintragung: 20.08.2018 Geburtsdatum: 05.1964 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Gregory, Helen Louisa Redcliffe Way, Bristol, Somerset, England Status: Aktiv Eintragung: 03.06.2020 Rolle: Secretary

Gregory, Helen Louisa Redcliffe Way, Bristol, Somerset, England Status: Aktiv Eintragung: 03.06.2020 Geburtsdatum: 10.1970 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Isaacs, Roger Anthony Stanford 161 Cheltenham Road, Cotham, Bristol, North Somerset Status: Aktiv Eintragung: 17.03.2004 Geburtsdatum: 10.1967 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Martin, Simon 159 Princes Street, Ipswich, Suffolk, England Status: Aktiv Eintragung: 28.06.2023 Geburtsdatum: 08.1986 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Muggridge, David Kevin Birmingham, West Midlands, England Status: Aktiv Eintragung: 07.06.2011 Geburtsdatum: 01.1967 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Stonier, Richard Neil Birmingham, West Midlands, England Status: Aktiv Eintragung: 10.11.2022 Geburtsdatum: 04.1975 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Webb, Jonathan Belfast, County Antrim, Northern Ireland Status: Aktiv Eintragung: 13.08.2019 Geburtsdatum: 05.1969 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Northern Ireland Nationalität: British

Edwards-Davies, Hollie Anita Mary Mulberry Drive, Cardiff, Wales Status: Inaktiv Eintragung: 28.06.2023 Löschung: 31.12.2023 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Hatcher, Christopher David Birmingham, England Status: Inaktiv Eintragung: 04.02.2015 Löschung: 28.06.2023 Geburtsdatum: 05.1956 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

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