| Name |
Mbxtech Limited |
| Adresse |
53 Whateleys Drive
Kenilworth
CV8 2GY
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 10200236 Companies House Eintrag ansehen |
| Vorherige Namen | Nantong Brilliant Industry and Trade CO., LTD |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Ding, Yongjun
Status:
Aktiv
Eintragung: 28.04.2017
Geburtsdatum: 10.1973
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (5)
Quelle: Companies House
Busy Secretary Service Limited,
South Croydon, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 28.02.2023
Rolle: Secretary
Ding, Yongjun
Cardiff
Status:
Aktiv
Eintragung: 26.05.2016
Geburtsdatum: 10.1973
Beschäftigung: Businessman
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: China
Nationalität: Chinese
GB
Busy Secretary Service Limited
Brighton Road, Cardiff, United Kingdom, CF14 8LH
Status:
Inaktiv
Eintragung: 28.02.2023
Löschung: 13.03.2024
Rolle: Corporate-Secretary
Companies House Nummer: 14418855
Ding, Yongjun
Cardiff, United Kingdom
Status:
Inaktiv
Eintragung: 13.03.2024
Löschung: 03.04.2025
Rolle: Secretary
GB
Yunma Tianlong International Consulting Co., Limited
10200236 - Companies House Default Address, Cardiff, CF14 8LH
Status:
Inaktiv
Eintragung: 26.04.2017
Löschung: 28.02.2023
Rolle: Corporate-Secretary
Companies House Nummer: 09801282