| Name |
Hillsworth Group Limited |
| Adresse |
Cheribourne House 45A Station Road
Willington
Bedford
MK44 3QL
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 14465666 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
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| Branche (ÖNACE) | 43330 - Fußboden-, Fliesen- und Plattenlegerei, Tapeziererei
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| FB Status | active
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| Vorherige Namen | Hillsworth Limited |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Dodsworth, Timothy Francis
Status:
Aktiv
Eintragung: 07.11.2022
Geburtsdatum: 09.1983
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Hill, Timothy Richard Francis
Status:
Aktiv
Eintragung: 07.11.2022
Geburtsdatum: 02.1979
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Dodsworth, Timothy Francis
Willington, Bedford, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 07.11.2022
Geburtsdatum: 09.1983
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Hill, Timothy Richard Francis
Willington, Bedford, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 07.11.2022
Geburtsdatum: 02.1979
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (3)
Blade Flooring LTD
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.06.2023
Companies House Nummer: 11302531
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
Ground Shield Utilities LTD
Status:
Aktiv
Eintragung: 08.11.2022
Companies House Nummer: 14469988
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
GB
Hillsworth Investments LTD
Status:
Aktiv
Eintragung: 08.11.2022
Companies House Nummer: 14469996
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more