| Name |
UK SPV3 Limited |
| Adresse |
C/O Zedra Booths Hall, Booths Park 3
Chelford Road
Knutsford
WA16 8GS
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12134777 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | aktiv
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| Gründungsdatum | 1. August 2019
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| Jahresabschluss | SMALL
nächster Jahresabschluss fällig bis 30. September 2024
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
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| Branche (ÖNACE) | 68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
68201 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
68320 - Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
GB
Global Reach Uk Holdings Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 22.05.2020
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Odendaal, Kristen
Status:
Inaktiv
Eintragung: 01.08.2019
Löschung: 03.08.2022
Geburtsdatum: 08.1974
Art der KontrolleOwnership of shares 75 to 100 percent as firmVoting rights 75 to 100 percent as firmRight to appoint and remove directors as firm
Odendaal, Roelf Frederik Andries
Status:
Inaktiv
Eintragung: 01.08.2019
Löschung: 03.08.2022
Geburtsdatum: 03.1970
Art der KontrolleOwnership of shares 75 to 100 percent as firmVoting rights 75 to 100 percent as firmRight to appoint and remove directors as firm
Officers (2)
Quelle: Companies House
Bickerton, Stuart Phillip
Chelford Road, Knutsford, Cheshire, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.05.2023
Geburtsdatum: 06.1974
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Nealon, Timothy Stuart
Chelford Road, Knutsford, Cheshire, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.09.2021
Geburtsdatum: 09.1975
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British