Alle Informationen zu:

Name	Exsab Investment Limited
Adresse	Docklands Business Centre Suite 12/3D 10-16 Tiller Road, Docklands London E14 8PX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09411294 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Hameed, Mohamed Abdul Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 08.1969 Art der Kontrolle

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Al Saud, Faisal Abdullah Al Faisal Jeddah, Saudi Arabia Status: Aktiv Eintragung: 28.01.2015 Geburtsdatum: 02.1976 Beschäftigung: Business Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Saudi Arabia Nationalität: Saudi Arabian

Hameed, Mohamed Abdul 10-16 Tiller Road, Docklands, London, England Status: Aktiv Eintragung: 28.01.2015 Geburtsdatum: 08.1969 Beschäftigung: Cfo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Saudi Arabia Nationalität: Indian

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GB MO:VEL Resources Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09708431

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