Alle Informationen zu:

Name	Argentis Group LTD
Adresse	5 Lancer House Hussar Court Westside View Waterlooville PO7 7SE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04987966 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	group letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
Branche (ÖNACE)	64205 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
Vorherige Namen	Harwood Wealth Management Group Limited Compass Wealth Management Group PLC
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

GB Hurst Point Group Ltd Status: Aktiv Eintragung: 10.03.2020 Companies House Nummer: 00130578 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

GB Harwood Capital Management Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 10.03.2020 Companies House Nummer: 07667924 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (7)

Quelle: Companies House

Durrant, Alan Richard Westside View, Waterlooville, Hampshire Status: Aktiv Eintragung: 16.03.2014 Geburtsdatum: 01.1972 Beschäftigung: Non-Executive Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Hills, Matthew Westside View, Waterlooville, Hampshire Status: Aktiv Eintragung: 10.02.2017 Rolle: Secretary

Hills, Matthew Paul Westside View, Waterlooville, Hampshire Status: Aktiv Eintragung: 01.08.2020 Geburtsdatum: 08.1981 Beschäftigung: Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Kempster, Natalie Anne-Marie Westside View, Waterlooville Status: Aktiv Eintragung: 15.04.2024 Beschäftigung: Chief Client Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Dunkley, Neil Denmead, Waterlooville, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 27.01.2004 Löschung: 19.11.2021 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Tuson, Paul Adam Edward Earley, Reading, England Status: Inaktiv Eintragung: 29.03.2016 Löschung: 06.04.2020 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

White, John David Westside View, Waterlooville Status: Inaktiv Eintragung: 19.11.2021 Löschung: 30.04.2024 Geburtsdatum: 11.1966 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (9)

GB 4 Most Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 04805244 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

GB Absolutely Independent Financial Advisers Limited Status: Aktiv Eintragung: 13.05.2016 Companies House Nummer: 03834429 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

GB Anthony Harding & Partners Limited Status: Aktiv Eintragung: 10.01.2018 Companies House Nummer: 01745654 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

GB Hazlewood Investment Services Limited Status: Aktiv Eintragung: 14.10.2020 Companies House Nummer: 04373023 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Meon Valley Financial Planning Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 03415179 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

GB Robinson Financial Solutions LTD Status: Aktiv Eintragung: 12.09.2022 Companies House Nummer: 08739152 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

GB WT Financial Limited Status: Aktiv Eintragung: 19.01.2017 Companies House Nummer: 08442987 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

GB Wealth Creation & Management Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.07.2022 Companies House Nummer: 05583738 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

GB Wealth Planning Services Limited Status: Aktiv Eintragung: 21.02.2018 Companies House Nummer: 05681293 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

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