Alle Informationen zu:

Name	Paragon Mouldings Limited
Adresse	Quadrant House, Floor 6 4 Thomas More Square London E1W 1YW
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11169896 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Jänner 2022
Branche (ÖNACE)	96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
FB Status	dissolved
Vorherige Namen	QI PAY UK Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Gain, Peter Kennedy Status: Aktiv Eintragung: 25.01.2018 Geburtsdatum: 05.1975 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Scheible, Carl-Olav Status: Inaktiv Eintragung: 25.01.2018 Löschung: 25.01.2018 Geburtsdatum: 12.1966 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (4)

Quelle: Companies House

Draper, Wendy London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 11.12.2019 Geburtsdatum: 06.1971 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Gant, Edward David Torrens London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 28.10.2021 Geburtsdatum: 02.1983 Beschäftigung: Lawyer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Jersey Nationalität: South African

Phelps, Simon Richard John London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 28.10.2021 Geburtsdatum: 07.1975 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Van Heerden, Eben Andries London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 11.12.2019 Geburtsdatum: 02.1979 Beschäftigung: Chief Executive Oficer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: South African

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