| Name |
Stefa LTD |
| Adresse |
First Floor, Hagley Court, 40 Vicarage Road
Edgbaston
Birmingham
B15 3EZ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 09254486 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 8. Oktober 2014
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| Jahresabschluss | TOTAL EXEMPTION FULL
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2019
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| Branche (ÖNACE) | 56103 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Calderone, Fabrizio
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.10.2017
Geburtsdatum: 07.1974
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Calderone, Stefania Matilde
Status:
Aktiv
Eintragung: 08.10.2016
Geburtsdatum: 03.1981
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Calderone, Fabrizio
Allestree, Derby, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 08.10.2014
Geburtsdatum: 07.1974
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Calderone, Stefania Matilde
Alvaston, Derby, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 08.10.2014
Geburtsdatum: 03.1981
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Italian