Alle Informationen zu:

Name	Quay Investments Limited
Adresse	Woodlands Grange Woodlands Lane Bradley Stoke BS32 4JY
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08305912 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	64304 - Treuhand- und sonstige Fonds und ähnliche Finanzinstitutionen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Dhariwal, Avininder Singh Status: Aktiv Eintragung: 24.11.2016 Geburtsdatum: 12.1960 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Pip Property (Uk) Limited Status: Aktiv Eintragung: 27.11.2020 Companies House Nummer: 09375682 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Dhariwal, Gurnam Singh Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 01.07.2020 Geburtsdatum: 06.1932 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Dhariwal, Jaswinder Singh Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 26.11.2020 Geburtsdatum: 10.1967 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Dhariwal, Jaswinder Singh Slough, Berkshire, England Status: Aktiv Eintragung: 16.10.2015 Geburtsdatum: 10.1967 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Dhariwal, Jaswinder Singh Berkshire, England Status: Aktiv Eintragung: 27.03.2014 Rolle: Secretary

Dhariwal, Manjovan Singh Slough, Berkshire, England Status: Aktiv Eintragung: 21.12.2016 Geburtsdatum: 07.1993 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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