Alle Informationen zu:

Name	BYM Dorchester 2 Holdings Limited
Adresse	30 Old Bailey London EC4M 7AU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13399030 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
Branche (ÖNACE)	68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Status	active
Vorherige Namen	BYM Shelf 2 Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Amitai, Matan Abraham Status: Aktiv Eintragung: 14.05.2021 Geburtsdatum: 11.1979 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Ditkovsky, Ben Status: Aktiv Eintragung: 14.05.2021 Geburtsdatum: 10.1983 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Dunner, Joseph Status: Aktiv Eintragung: 14.05.2021 Geburtsdatum: 10.1983 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Amitai, Matan Abraham London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 14.05.2021 Geburtsdatum: 11.1979 Beschäftigung: Property Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Portugal Nationalität: German

Ditkovsky, Ben London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 14.05.2021 Löschung: 13.02.2024 Geburtsdatum: 10.1983 Beschäftigung: Property Development Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Israeli

Dunner, Joseph London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 14.05.2021 Löschung: 13.02.2024 Geburtsdatum: 10.1983 Beschäftigung: Property Development Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

BYM Dorchester 2 Limited Status: Aktiv Eintragung: 09.07.2021 Companies House Nummer: 13399062 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

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BYM Dorchester 2 Holdings Limited

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