Alle Informationen zu:

Name	Paper Collect Company Limited
Adresse	Kelsall House Stafford Park 1 Telford TF3 3BD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09657458 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	unaudited-abridged letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	74901 - Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten a. n. g.
FB Status	active
Vorherige Namen	Smart Comply LTD
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Envirokey Ltd Status: Aktiv Eintragung: 26.06.2017 Companies House Nummer: 09146067 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Dhillon, Harinder Singh Status: Inaktiv Eintragung: 10.04.2017 Löschung: 26.06.2017 Geburtsdatum: 06.1970 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

O'Connor, Daniel Anthony Status: Inaktiv Eintragung: 07.04.2016 Löschung: 26.06.2017 Geburtsdatum: 06.1964 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

O'Connor, Daniel Anthony Telford, England Status: Aktiv Eintragung: 25.06.2015 Geburtsdatum: 06.1964 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Irish

Sullivan, John Terence Telford, England Status: Aktiv Eintragung: 14.11.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Sullivan, John Terence Telford, England Status: Aktiv Eintragung: 14.11.2023 Rolle: Secretary

Wakeley, Guy Richard Telford, England Status: Aktiv Eintragung: 14.11.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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