Alle Informationen zu:

Name	Chartered Accountants Worldwide Limited
Adresse	Chartered Accountants' Hall Moorgate Place London EC2R 6EA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09396856 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	small letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	94120 - Berufsorganisationen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Gani, Lindawati London Status: Aktiv Eintragung: 29.11.2023 Beschäftigung: Ceo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Indonesia Nationalität: Indonesian

Izza, Michael Donald Mccartney London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 20.01.2015 Geburtsdatum: 12.1960 Beschäftigung: Chief Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Kor, Wan Hoon London Status: Aktiv Eintragung: 21.09.2021 Geburtsdatum: 07.1979 Beschäftigung: Chief Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Singapore Nationalität: Singaporean

Mitra, Debashis London Status: Aktiv Eintragung: 08.12.2021 Geburtsdatum: 09.1961 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: India Nationalität: Indian

Nomvalo, Freeman London Status: Aktiv Eintragung: 26.02.2019 Geburtsdatum: 04.1966 Beschäftigung: Ceo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: South Africa Nationalität: South African

Onselen, Ainslie Marie Van London Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2020 Geburtsdatum: 05.1972 Beschäftigung: Ceo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Australia Nationalität: Australian

Mandisodza, William London Status: Inaktiv Eintragung: 14.03.2022 Löschung: 14.11.2023 Geburtsdatum: 04.1977 Beschäftigung: Ceo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Zimbabwe Nationalität: Zimbabwean

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