Alle Informationen zu:

Name	IMJ Global Holdings LTD
Adresse	20-22 Wenlock Road London N1 7GU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12442065 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2022
Branche (ÖNACE)	47910 - Versand- und Internet-Einzelhandel
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Ehsan-Hasib, Mostafa Zaman Mohammed Status: Aktiv Eintragung: 04.02.2020 Geburtsdatum: 07.1980 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Kelly, James Steven Status: Aktiv Eintragung: 04.02.2020 Geburtsdatum: 04.1980 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Lee, Ian Michael Chee Seong Status: Aktiv Eintragung: 04.02.2020 Geburtsdatum: 09.1979 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Ehsan-Hasib, Mostafa Zaman Mohammed London, England Status: Aktiv Eintragung: 04.02.2020 Geburtsdatum: 07.1980 Beschäftigung: Tax Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Kelly, James Steven London, England Status: Aktiv Eintragung: 04.02.2020 Geburtsdatum: 04.1980 Beschäftigung: It Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Lee, Ian Michael Chee Seong London, England Status: Aktiv Eintragung: 04.02.2020 Geburtsdatum: 09.1979 Beschäftigung: Software Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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