| Name |
FBA Prep FOR YOU LTD |
| Adresse |
Sync Accountants Limited, The Media Centre, The Media Centre
7 Northumberland Street
Huddersfield
HD1 1RL
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 14720398 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 47910 - Versand- und Internet-Einzelhandel
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
GB
Treasure Trove Holdings Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 13.11.2023
Companies House Nummer: 15280256
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Patel, Mahjabeen
Status:
Inaktiv
Eintragung: 10.03.2023
Löschung: 13.11.2023
Geburtsdatum: 11.1985
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of shares 75 to 100 percent as firm
Officers (1)
Quelle: Companies House
Patel, Mahjabeen
7 Northumberland Street, Huddersfield, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.03.2023
Geburtsdatum: 11.1985
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British