Alle Informationen zu:

Name	Thornton DAY Nursery LTD
Adresse	23-27 Parchmore Road Thornton Heath CR7 8LY
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11097866 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2022
Branche (ÖNACE)	85100 - Kindergärten und Vorschulen 88910 - Tagesbetreuung von Kindern
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Raza, Shabnam Muhammad Status: Aktiv Eintragung: 05.12.2017 Geburtsdatum: 04.1966 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Raza, Sibtain Muhammad Status: Aktiv Eintragung: 05.12.2017 Geburtsdatum: 10.1968 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Raza, Shabnam Thornton Heath, Surrey, England Status: Aktiv Eintragung: 05.12.2017 Geburtsdatum: 04.1966 Beschäftigung: Self Employed Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Raza, Sibtain Thornton Heath, England Status: Aktiv Eintragung: 05.12.2017 Geburtsdatum: 10.1968 Beschäftigung: Self Employed Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Raza, Sibtain Thornton Heath, Surrey, England Status: Aktiv Eintragung: 05.12.2017 Rolle: Secretary

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Maple House Independent Montessori School Limited Status: Aktiv Eintragung: 31.05.2018 Companies House Nummer: 03698255 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

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Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)