| Name |
Borealis DP LTD |
| Adresse |
Unit 10, Evolution
Wynyard Business Park
Wynyard
TS22 5TB
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13207339 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
|
| Branche (ÖNACE) | 56103 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
|
| FB Status | active
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
Racz, Mike
Status:
Aktiv
Eintragung: 17.02.2021
Geburtsdatum: 02.1982
Art der KontrolleSignificant influence or control
GB
Victa Dp Ltd
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.12.2021
Companies House Nummer: 13680914
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
GB
Racz Group Ltd
Status:
Inaktiv
Eintragung: 17.02.2021
Löschung: 20.12.2021
Companies House Nummer: 09797167
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Maberly, Jonathan
Wynyard, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 22.06.2021
Geburtsdatum: 03.1989
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Scotland
Nationalität: British
Racz, Mike
Wynyard, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 17.02.2021
Geburtsdatum: 02.1982
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British