Alle Informationen zu:

Name	Carlton Hill Management (NO. 70) Company Limited
Adresse	70 Carlton Hill London NW8 0ET
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	01356784 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	68320 - Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Barma, Hanif Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2016 Geburtsdatum: 08.1961 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Barma, Tyebjee Hatam Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2016 Geburtsdatum: 04.1934 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Titmas, John Richard Graeme Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2016 Geburtsdatum: 05.1951 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (4)

Quelle: Companies House

Barma, Hanif London Status: Aktiv Eintragung: 17.01.1992 Geburtsdatum: 08.1961 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Barma, Hussein St Johns Wood, London Status: Aktiv Eintragung: 06.01.1995 Geburtsdatum: 09.1965 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Titmas, John Richard Graeme London Status: Aktiv Eintragung: 17.01.1992 Geburtsdatum: 05.1951 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Simmonds, Adam London Status: Inaktiv Löschung: 02.04.1992 Beschäftigung: Optician Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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Carlton Hill Management (NO. 70) Company Limited

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Officers (4)