| Name |
Overprime LTD |
| Adresse |
Upper Floors
99 Clapton Common
London
E5 9AB
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 08592883 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
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| Branche (ÖNACE) | 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | dissolved
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (4)
Quelle: Companies House
GB
Nachlas Yakov Trust
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.06.2016
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Oestreicher, Abraham
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 04.1966
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Perlstein, Isaac
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 03.1963
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
GB
Petley Ltd
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.06.2016
Companies House Nummer: 02930703
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Oestreicher, Abraham
London
Status:
Aktiv
Eintragung: 31.03.2022
Geburtsdatum: 04.1966
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: English
Perlstein, Isaac
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 07.07.2014
Geburtsdatum: 03.1963
Beschäftigung: Investor
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United States
Nationalität: American