Alle Informationen zu:

Name	Indigo Dragon Group (UK) Limited
Adresse	Unit 6 Coach Road Shireoaks Worksop S81 8BW
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11827975 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	14. Februar 2019
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2020
Branche (ÖNACE)	64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Piscopo, Kahlil Guzi Karmenu Status: Aktiv Eintragung: 15.02.2019 Geburtsdatum: 11.1949 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Significant influence or control as firm

GB Corporate & Fiduciary Services Limited Status: Inaktiv Eintragung: 14.02.2019 Löschung: 15.02.2019 Companies House Nummer: 09125106 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Lee, Chin Wai Joseph 36, Plantation Road, The Peak, Hong Kong Status: Aktiv Eintragung: 14.02.2019 Geburtsdatum: 12.1962 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Hong Kong Nationalität: Chinese

Lee, Chin Wai Joseph 36 Plantation Road, The Peak, Hong Kong, Hong Kong Status: Aktiv Eintragung: 14.02.2019 Rolle: Secretary

Piscopo, Kahlil Guzi Karmenu Hong Kong (sar), Hong Kong Status: Aktiv Eintragung: 14.02.2019 Geburtsdatum: 11.1949 Beschäftigung: Financial Trader Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Hong Kong Nationalität: Australian

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Escafeld Holdings Limited Status: Inaktiv Eintragung: 08.11.2019 Löschung: 01.05.2022 Companies House Nummer: 10220975 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

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Indigo Dragon Group (UK) Limited

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