USTIDSuche.de

USTIDSuche

Wer? Wo?

Alle Informationen zu:

Name	Augmentpartners (UK) Limited
Adresse	Suite 1, 3rd Floor 11 - 12 St. James's Square London SW1Y 4LB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12144917 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	7. August 2019
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

Bernstein, Ronald Status: Aktiv Eintragung: 07.08.2019 Geburtsdatum: 12.1961 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Costello, Joseph Ball Status: Aktiv Eintragung: 07.08.2019 Geburtsdatum: 07.1995 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Krug, Joseph Charles Status: Aktiv Eintragung: 07.08.2019 Geburtsdatum: 07.1995 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Peterson, Jack Status: Aktiv Eintragung: 07.08.2019 Geburtsdatum: 09.1982 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Shen, Bo Status: Aktiv Eintragung: 07.08.2019 Geburtsdatum: 10.1963 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (2)

Quelle: Companies House

Bernstein, Ronald London Status: Aktiv Eintragung: 07.08.2019 Geburtsdatum: 12.1961 Beschäftigung: Software Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Vistra Cosec Limited, Bristol Status: Aktiv Eintragung: 07.08.2019 Rolle: Secretary Nationalität: British