Alle Informationen zu:

Name	GCS Compliance Services Europe Unlimited Company Trading AS Navex
Adresse	70 Sir John Rogerson's Quay Dublin 2
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	FC031125 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Bates, Andrew Lake Oswego, Afghanistan Status: Aktiv Eintragung: 18.01.2022 Geburtsdatum: 04.1977 Beschäftigung: Chief Finance Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Ramey, Shon Hammersmith, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 02.01.2025 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Thompson, Sean Lake Oswego, United States Status: Inaktiv Eintragung: 24.05.2022 Löschung: 02.01.2025 Geburtsdatum: 03.1967 Beschäftigung: Chief Executive Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American