Alle Informationen zu:

Name	White Topco Limited
Adresse	Office 16 Thremhall Park Start Hill Bishop’S Stortford CM22 7WE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	15029911 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quelle: Companies House

Bhatt, Ravi Jatin 5 Wilton Road, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 26.07.2023 Geburtsdatum: 05.1994 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Decker, Brian James 5 Wilton Road, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 26.07.2023 Geburtsdatum: 06.1982 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Shum, Karlswell Pu 5 Wilton Road, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 26.07.2023 Geburtsdatum: 02.1989 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

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GB White Midco Limited Status: Aktiv Eintragung: 26.07.2023 Companies House Nummer: 15030302 Art der Kontrolle

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