Alle Informationen zu:

Name	Halo GB LTD
Adresse	Hill House 41 Richmond Hill Bournemouth BH2 6HS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05298096 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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GB Ceuta Healthcare Ltd Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 02974951 Art der Kontrolle

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Bessant, Edwin Charles Canford Cliffs, Poole, Dorset Status: Aktiv Eintragung: 31.05.2006 Geburtsdatum: 10.1953 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

D'Abreo, Annette Zita Canford Cliffs, Poole, Dorset Status: Aktiv Eintragung: 31.05.2006 Geburtsdatum: 09.1962 Beschäftigung: Marketing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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