| Name |
Rhys Davies Limited |
| Adresse |
Suite 2, 2nd Floor Phoenix House
32 West Street
Brighton
BN1 2RT
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 02390390 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 30. Mai 1989
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| Jahresabschluss | FULL
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2019
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| Branche (ÖNACE) | 49410 - Güterbeförderung im Straßenverkehr
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (4)
Quelle: Companies House
GB
Rhys Davies Holdings Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 07.10.2019
Companies House Nummer: 05883546
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Hodgkiss, Paul Douglas
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 21.12.2017
Geburtsdatum: 12.1958
Art der KontrolleSignificant influence or control
Richmond, Mark Christopher
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 07.10.2019
Geburtsdatum: 04.1973
Art der KontrolleSignificant influence or control
Thomas, Stephen John
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 07.10.2019
Geburtsdatum: 08.1969
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Chaing, Ben Ka Ping
Brighton
Status:
Aktiv
Eintragung: 07.10.2019
Geburtsdatum: 06.1952
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Johnson, Kevin Andrew
Brighton
Status:
Aktiv
Eintragung: 07.10.2019
Geburtsdatum: 03.1969
Beschäftigung: Accountant
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (4)
GB
Hill's Transport(Cardiff)Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 07.10.2019
Companies House Nummer: 00397303
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
GB
Rhys Davies & Sons (Haulage) Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 07.10.2019
Companies House Nummer: 01718282
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
GB
Rhys Davies Forwarding Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 07.10.2019
Companies House Nummer: 02558213
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
GB
Rhys Davies Freight Logistics Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 07.10.2019
Companies House Nummer: 01692338
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors