Alle Informationen zu:

Name	LTW Consulting LTD
Adresse	Alma Park, Woodway Lane Claybrooke Parva Lutterworth LE17 5FB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09057606 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	27. Mai 2014
Branche (ÖNACE)	70229 - Unternehmensberatung
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Woods, Frances Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2016 Geburtsdatum: 04.1973 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Officers (2)

Quelle: Companies House

Woods, Frances Kings Langley, Hertfordshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 27.05.2014 Geburtsdatum: 04.1973 Beschäftigung: Hr Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Woods, Jamie Paul Kings Langley, Hertfordshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 27.05.2014 Geburtsdatum: 02.1972 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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