Alle Informationen zu:

Name	Scopus Investments LTD
Adresse	Flannagans, Unit 3A Evolution Wynyard Avenue Wynyard Business Park Billingham TS22 5TB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14441608 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Annapureddy, Sai Vamsi Krishna Reddy Status: Aktiv Eintragung: 25.10.2022 Geburtsdatum: 06.1987 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Kamireddy, Varsha Status: Aktiv Eintragung: 09.11.2022 Geburtsdatum: 03.1992 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Annapureddy, Sai Vamsi Krishna Reddy Ossett, West Yorkshire, England Status: Aktiv Eintragung: 25.10.2022 Geburtsdatum: 06.1987 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Kamireddy, Varsha Wynyard Business Park, Billingham, Cleveland, England Status: Aktiv Eintragung: 25.10.2022 Geburtsdatum: 03.1992 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Indian

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

Scopus Asbestos Compliance L TD Status: Inaktiv Eintragung: 09.11.2022 Löschung: 09.11.2022 Companies House Nummer: 11250668 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

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Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)